近年来，随着国内外电信支付业务的突飞猛进不但方便了人们日常生活的同时，也让不法分子有了可乘之机，从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉及地下钱庄犯罪活动日益猖獗，涉及地下钱庄类刑事案件也不断增多，严重扰乱国家金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定。为深入贯彻落实省、市公安机关“核心使命-2022”系列战役相关要求，哈尔滨市公安局双城分局经侦大队成功破获一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人1人。
2021年12月6日，哈尔滨市公安局双城分局经侦大队接到上级推送的线索，分局高度重视，立刻开展调查，锁定了犯罪嫌疑人刘某仙可能暂住在哈尔滨市道里区某小区。2021年03月01日双城分局经侦大队将犯罪嫌疑人刘某仙在哈尔滨市道里区抓获，该人非法持有他人银行卡200余张，涉案金额近1000万元人民币。
经查，犯罪嫌疑人刘某为规避外管局规定（个人持境内银行卡在境外提现，个人银行卡每卡每日不超过等值1万元人民币，每个自然年不超过等值10万元人民币）。该人于2017年至2018年期间，从亲朋好友处收集他人银行卡300余张， 并多次非法持有这些银行卡到香港境内的ATM机上支取港币（折合人民币合计1000余万元），后通过境外地下钱庄以港币兑换人民币的方式挣取差价（每1万元港币可获利30至50元），严重扰乱了金融市场秩序。该人到案后对其非法经营外币支付结算业务近1000万的行为供认不讳。
目前，该案件进一步侦办中。（中国日报黑龙江记者站）
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